广东金德大宗交易中心涉嫌金融诈骗 非法平台纯属欺诈

本人交易账号:03687933839 本人QQ:86558420 维权群574456097

举报:广东金德大宗商品交易中心 法定代表人:莫焕生 联系电话:18038747222 总部地址:广东省佛山市南海区狮山镇科技工业园北园兴业北路(办公楼、饭堂)一层;佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城A1号楼第3层第13291330;13401341、1345A1347号单元 联系电话:075785537788 营业执照注册440682000297099。客服电话4001011383,40001153533,合规部电话:4008884783。


广东金德大宗交易中心涉嫌金融诈骗 非法平台纯属欺诈


被骗经过:2016年11月微信加一陌生人,通过一段时间的接触,取得了我的信任。我当时说有人欠我钱问她怎么讨要回来,她是你如果有闲钱就玩金德微交易,就这样发给我二维码,指导我怎么样入金,喊单操作。截止2016年11月24号本人被骗98506元!骗完我钱后就再也不和我说话了!

最近一个偶然的机会知道维权群后,才知道广东金德平台纯属诈骗行为!金德的会员单位和客户集中交易,而且会员的一份资金就可以和客户的若干资金对赌,金德微交易纯属无任何批文,通过网络进行诈骗。虚假宣传资金银行三方托管做市商,非法从事期货做市商交易,上述交易所及会员单位没有国务院和证监会相关金融管理部门批准的文件或证照,且无从事资金支付结算业务牌照或资质。

从广州权威渠道获悉,2016年7月6日,中国银行(3.620, 0.01, 0.28%)广州东风路支行按照人民法院的要求,依法冻结广东金德大宗商品交易有限公司800万元人民币。有法院方称,该公司不仅违反了国家《期货交易管理条例》,也违反合同约定,同时“金德微交易”产品涉嫌违法经营,才得知对方是在欺诈。 广东金德大宗商品交易中心这个非法电子平台打着现货的幌子在做期货,金德公司经营范围是现货交易但不具备期货及期权交易资质。金德公司的微交易产品特点符合国家当前明令禁止的“二元期权”交易的各项表现形式。(被称为:固定收益期权、数字期权、时间期权、奇异期权) 广东金德大宗商品交易有限公司(以下简称金德公司),金德公司向全国市场推广 “微交易” 业务及系列服务,并不断强调“金德微交易”业务的合法性误导投资人。

在强大的宣传攻势下,金德公司与多家会员单位签订了《综合会员合同》。 然而在2016年4月中国证券监督管理委员会有消息指出:近期互联网上出现的众多二元期权网站平台,这些平台均打着“交易简单、便捷、回报快”等口号,利用互联网招揽投资者参与二元期权交易,属非法。既然证监会都说违法,诈骗,应该还给我被骗的钱吧。 我通过查找国家相关的法律文件资料才明白:2011年38号文、2012年《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》。一是各类交易场所的政策界限,具体到大宗商品交易市场有几个规定:不得采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行交易,并且权益累计持有人累计不得超过200人。其中明确规定:不得将权益按照标准化交易单位持续交易,且任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日。

从性质上看,“分散式柜台交易”属于国发〔2011〕38号文件禁止的做市商交易方式,且T0交易方式违反了“任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日”的规定。 综上,足够的证据显示平台为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把本人银行卡中储蓄存款9万多元骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。目前金德公司以及会员单位还在经营诈骗中,不知有多少人和我一样生活工作不能正常,精神失常,妻离子散,家庭破解,伤心欲绝, 恳请中央政府权威部门为我们做主,还我们血汗钱。

金德微交易的诈骗伎俩:通过业务员和无喊单资质的老师QQ、微信、直播室或电话喊单一起串谋设局故意引诱导受害者操作导致投资者爆仓资金亏损,导致客户巨额亏损(行内称为头寸),然后据为己有的行为,涉嫌合同诈骗罪。一是虚构事实,告诉被害人,炒现货南海铜、芳烃可以几倍的盈利,并频繁发他人虚假盈利截图,和让拖们扮演盈利者来实施诱骗。 二是隐瞒真相,骗子没有告诉自己这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的赌博游戏,没有告诉自己,他们说的炒南海铜、芳烃没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。 其次,欺诈行为使自己产生错误的认识,以为是正规合法的投资。 最后,通过欺诈行为,他们用代客理财、喊单老师喊单,等手段,把自己的钱,通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就合法占有了我的资金。从而使自己的财产受到严重损害。事实上,仅仅是与银行网上签订的“E商贸通”给客户一个所谓的席位,仅仅为结算关系,在这个上面扣除手续费,点差,仓息等,打印银行流水显示的是资金直接进了交易黑平台的对公账户,不是流向任何第三方。

广东金德大宗商品交易中心违规违法行为,目前还在继续,受害者不断涌现,我目前加入的维权群就有3个,每一个都有300来人,全国各地的都有,可见范围之广,影响之恶劣。提醒广大投资者,不要听信任何机构的违法违规宣传和诱导,切实注意防范风险,维护自身权益。希望公安机关和有关部门严厉惩处非法机构,维护老百姓(47.300,-0.24, -0.50%)的合法权益,为老百姓追回损失,避免更多的受害者家破人亡,维护社会安定,共建和谐社会。

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