新华上海贵金属交易中心有限公司诈骗手段曝光 非法现货骗取客户资金

新华上海贵金属交易中心有限公司诈骗手段曝光 非法现货骗取客户资金


新华上海贵金属交易中心有限公司打着做大宗商品现货的幌子,实际上是做电子期货,在没有国家政府部门批文的情况下,依然我行我素,利用模拟国际原油可操控的数据,利用其下面众多的会员单位已经所谓的分析师,指导老师,业务员等,用欺骗的手法,诱骗众多的客户在新华上海贵金属交易中心有限公司的平台上做原油现货交易,也就是BTX100T新华油。指导老师说是现货,现买,现卖,买卖BTX100T新华油的指数的涨跌,T+0模式,1:50,1:400不等的杠杆。利用指导老师喊反单,频繁交易,骗取客户的资金,利用对赌平台,导致客户的钱财血本无归。

虽然BTX100T新华油名为“现货”,但同现货相比有以下区别:第一,新华上海贵金属交易中心有限公司没有任何标的物的交付,也没有原油现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。第二,交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约,是一种经过精心设计的金融产品。第三,其风险率控制方式、平仓方式和期货基本相同。因此,新华上海贵金属交易中心有限公司此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫“现货”是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。

目前,新华上海贵金属交易中心有限公司的现货交易平台及其会员单位均采用,集中交易、标准化合约、做市商、T+0交易、保证金杠杆交易,甚至当日无负债结算制度,符合国务院38号文和2012年37号文《清理整顿各类交易场所的实施意见》对违法证券期货活动的定义。因此,任何以“现货交易”名义进行的此类交易,本质上新华上海贵金属交易中心有限公司属于非法期货交易。

新华上海贵金属交易中心平台及会员单位的主要手段:做市商,剥夺客户定价权,形成对赌平台,引导客户“投资失败”,让客户误以为是市场风险,甘愿亏损;反复交易,赚取手续费,赚取高额“过夜费”。假借“第三方”资金托管说辞,实质将客户资金直接入账,毫无保障。

新华上海贵金属交易中心有限公司以欺骗的手段虚构事实,隐瞒真相,设置骗局。打着现货的幌子,经营期货。现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则。同一品种持续挂牌交易间隔不得少于五日即的T+5交易机制,交易平台往往采用集合竞价,T+0全天22小时交易,低保证金5%高杠杆(50倍)交易,采用标准化合约,当日无负债结算。即风险率低于50%强行平仓。

新华上海贵金属交易中心有限公司平台用国际期货原油(还有贵金属铜,白银等)的走势作为成交价格,说成是与国际接轨,无庄家控制。而实际他们采用的做市商制(即买即卖秒成)没有成交队列,既然是做市商,就应该有独立定价权,证监会清理整顿办处长胡经生说:“贵金属采用了境外盘,加点差,如果连自己的价格都没有,这只能说明市场炒作的就是一个符号,和赌博平台没什么区别”。这只是为了榨取客户的资金的一个隐蔽手段,让客户认为国际盘不可控,心甘情愿的上当受骗。名为投资,实为暗中对赌我们止损,他们赢利。即对赌平台模式,其本质特征是——交易平台(例如2014年央视3?15晚会披露的天津某贵金属交易所“现货白银”业务)代理商通过引用其他国际市场价格行情与客户进行方向相反、头寸相同、互为对手的交易,客户赢则输金示诚、客户亏则笑纳其本。这种交易模式在保证了表面上的客户成交平顺同时,却在实质层面剥夺了客户资金、意志参与交易标的(石油)价格论证的过程,***足球彩票中无论参与者投多大资金都无法改变球队结构,无法影响球队发展。这只能押注比赛结果一样也是投资与赌博的区别所在。然而,业务员或出于无知、或出于蓄意,都将参与“做市商对赌”说成“投资”,这其实是利用了人们主观中存有的一般常识,让参与者形成了“自以为在投资”的重大误解,其后果当然是令其参加了本不欲参加的交易。而代理商却让他们所谓的“分析师”、“投资顾问”指导客户赚取他们的钱,请问客户能赚到钱么?庄家会亏自己的钱吗?

从事原油和成品油交易的,需要相关的批文,但目前而言,就商务部的相关人员答记者问的表态,目前没有任何一家交易市场取得了相关的批文。因此从事这类业务的交易平台都是非法经营的。

另外,新华上海贵金属交易中心有限公司平台依法取得的营业执照上,都有明确的经营范围,新华上海贵金属交易中心有限公司平台在从事相关业务时,往往在经营范围上没有列明,因此,他们是超范围经营,情节严重造成严重社会危害的,涉嫌构成非法经营罪。

#10000##


猜你喜欢