甘肃西部贵金属经营有限公司大骗子害得我好苦 网络诈骗卷走我全部储蓄

我叫杨衍斌,我于2016年10月被QQ网名为“飞扬”(QQ号码1850258654)的哄骗下在西贵平台的222会员单位(深圳久鼎兴商贸有限责任公司)开设账户,在喊单老师“飞扬”的诱骗下去炒现货原油、白银、天然气,短短的5天被甘肃西部贵金属经营有限公司诈骗了 7.45万元。我是农民在外打工,家中上有70多岁的父母没有经济来源,下有两个孩子大的11岁上学,小的6个多月每天要吃奶粉,老婆在家照顾孩子不能上班,全家的经济来源全靠我一个人,自从被骗后每天偷偷的以泪洗面,精神恍惚、抑郁和经济上都受到了很大的打击,面临着马上被解雇,希望政府能为我们这些人做主,要回我们的血汗钱。


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甘肃西部贵金属经营有限公司涉嫌如下犯罪:

(一)有证据表明涉嫌网络期货诈骗,再次请求公安机关立案侦查,依法追究被控告人涉嫌网络诈骗罪的刑事责任。

(二)涉嫌非法经营、电信诈骗罪。请公安对其平台和代理商账户及交易软件进行查封。该公司没有国家批文及天然气经营资质和商务部批文,属于违法经营。此平台系非法经营并进行电信诈骗交易活动。

(三)涉嫌非法期货活动。该公司声称与银行有第三方托管协议,实际资金直接打入其银行账号,让客户与平台对赌,既做庄家又做对手,有雇用的工作人员让客户连续刷单,赚取高额手续费;控制后台操作,虚拟扩大交易亏损。实际客户貌似亏损的 钱都进了他们和会员单位的腰包。

(四)现货交易方式违规。该公司采用的T+0交易方式,周一至周五全天20小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”的规定。

(五)该公司资金没有第三方托管,受害人的资金直接被诱骗转入至其公司账户,按照公安部公开48中常见电信诈骗的相关规定:微信伪装身份诈骗、金融交易诈骗均属于电信诈骗(犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金)。公安机关应对犯罪嫌疑人采取强制措施,严惩诈骗公司法人、股东、经理及员工,并追究刑事责任。

(六)涉嫌诈骗客户资金。该公司会员单位用夸大盈利,喊单老师以指导投资者操作的名义引诱投资者在现货交易平台开户,宣称的交易模式为低保证金交易、T+0交易。而在实盘交易中的杠杆最高竟然竟然达到几十倍。怂恿鼓动客户必须跟随老师喊单才能赚钱,骗取客户信任后,恶意喊反单,反复操作赚取手续费,收取非法高额过夜费,利用软件设置滑点卡单等诈取客户的巨额资金,他们已经涉嫌构成诈骗。

(七)涉嫌价格欺诈。该公司及会员单位在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准,违反国家《期货管理条例》第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。

(八)涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。甘肃西部贵金属经营有限公司及会员单位使用的北京金网安泰信息技术有限公司提供的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准,没有发行许可证,没有取得销售许可证,没有经过中国证监会的审核,同时他们采用后台控制,利用软件后台操作使操作交易延时、卡机等手段,使得客户经常面对老师喊平仓时无法成交,造成巨额亏损。

(九)涉嫌合同诈骗。甘肃西部贵金属经营有限公司在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟100手之后才能实盘操作的法律条文规定,开户后即给我们账号让我们入金实盘操作。操作前没有风险提示,特别是几十倍杠杆带来的投资风险,根据《合同法》应视为无效合同。

(十)涉嫌采用非法手段,使用非法软件谋取利益。操作交易软件和行情分析软件有没有执行国家软件标准?有没有发行许可证?有没有取得销售许可证?有没有经过中国证监会的审核?有没有在工信部备案?其高昂的点差费、手续费、过夜费有没有物价部门的审批?(根据国家《期货管理条例》第七十九条),

我们现在都知道客户软件上操作的只是数字对赌游戏,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的,涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。 (国家规定现货商品保证金不低于20%,即杠杆不超过5倍;期货商品不超过12.5倍),且在合同以及风险告知书中,业务员、喊单分析师宣传中,并不告知客户杠杆比例,刻意隐瞒,加大爆仓风险。

根据银监会、公安部制定的《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》(下称《规定》),从2016年9月18日起颁布实施。《规定》明确,电信网络新型违法犯罪案件是指不法分子利用电信、互联网等技术,通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段,诱骗(盗取)被害人资金汇(存)入其控制的银行账户,实施的违法犯罪案件。

现在所有的证据都能证明西贵公司是诈骗行为,可是我和部分受害人分别向兰州市公安局、工商局、商务局,省、市金融办反复电话或信件反映情况,而他们却以本部门没有批准权限和执法权限等各种理由搪塞、敷衍,让案件不了了之充当平台的保护伞。 而西贵公司却依然那么张狂,目前还在互联网上到处宣传招揽会员单位和代理商继续坑害没有经历教训的普通百姓,嚣张到没有政府部门敢管、愿意管的地步,肆无忌惮地大肆掠夺平民百姓的血汗钱,真是让人极为气愤。恳请各有关领导部门严查惩处欺诈百姓的违规违法平台会员代理商,还百姓一个安宁生存环境,还我们的血汗钱。

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