鑫中辰(厦门)石油化工有限公司金融诈骗 以非法期货手段骗取客户大额资金

鑫中辰(厦门)石油化工有限公司金融诈骗  以非法期货手段骗取客户大额资金


2015年4月29至今,本人林大仕在厦门石油交易中心有限公司及会员单位鑫中辰(厦门)石油化工有限公司的交易软件被骗30万多元。经查询,造成如此巨大损失的原因,厦门石油交易中心海峡油挂现货的名义以非法期货手段造成的。为此,本人一直坚持与厦门石油交易中心有限公司有关负责人进行投诉、交涉,均无果。

通过了解发现,交易中心及会员单位鑫中辰(厦门)石油化工有限公司涉嫌以现货电子交易平台为幌子,实际采用期货交易的模式进行经营;其强制平仓等风控制度、交易规则存在严重缺陷,投资者资金第三方监管存形同虚设;违法操作,使得受害者血本无归.

为此,本人在查阅国家相关文件、收集证据的基础上,经咨询国内相关律师后,对“厦门石油交易中心有限公司”非法从事期货交易进行公开揭发.用本人的经历及“厦门石油交易中心有限公司”的操作模式,希望能查实且揭开所谓的“交易中心”的实质问题及疑问。

一、是否经省人民政府批准了?

厦门石油交易中心有限公司(以下简称厦交中)的投资者在打开其官方网站及其宣传页面的时候,显示其单位名称均为“厦门石油交易中心”。按照2012年7月20日国务院办公厅发布的《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》,凡新设交易所的,除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外,必须报省级人民政府批准;其批准单位仅为“厦门市人民政府”,时至今日,本人也未见到交易中心获得国务院或省人民政府批准的正式文件。

经查证,厦门石油交易中心在工商机关登记的正式名称为“厦门石油交易中心有限公司”,其企业类型为以盈利为目的“有限责任公司”。而正规的交易所(中心),在其公司性质上应为“依法设立的、不以盈利为目的的交易场所。”因此“交易所(中心)”与“有限公司”在性质上有着本质区别。

厦门石油交易中心有限公司在自己的官网及宣传品上,着意虚假宣传信息借政府之名行诈骗非法经营之实。

二、没有实物交割就能称为现货交易?

在厦门石油交易中心有限公司及其会员单位与客户签订的协议中,明确了该合同为“现货挂牌电子交易业务,是以电子交易系统平台作为交易渠道和手段,柜台交收作为交易平仓方式的石化产品交易业务”。

但是在实际操作中,厦交中为广大投资者提供的交易中,没有任何的实物交割。且交易中心的海峡油交易品种明确实行保证金制度、强平制度,允许客户对冲平仓了结交易,具有低保证金和高杠杆比的投资特点。买卖同一交易品种到终止该交易品种间隔时间可在五个交易日以下,可以“买空卖空”, 其交易规则是国家政策不支持的做市商交易方式。在该类交易中,客户的交易全部通过后台交易软件实行买平卖平方式完成了结,其交易目的并非收取成品油,而是为了通过买卖之间的价格差额实现盈利。

因此,尽管交易中心以“现货”冠名其交易品种,并不能改变其涉嫌非法期货交易的本质。其所谓的“现货挂牌电子交易业务”,纯属挂羊头卖狗肉,其实质为利用电子商务平台进行标准化合约交易。

2013年底,证监会连续两次发文,严格禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动。要求各省对本地区从事电子商务的公司进行集中检查,对直接或以会员、代理等方式开展标准化合约交易活动的,应责令停止交易、限期整改;对拒不整改、无正当理由逾期未完成整改的,或继续从事违法违规交易的,要依法 依规坚决予以取缔或关闭。对涉嫌犯罪的,要移送司法机关,依法追究有关人员的法律责任。

三、第三方存管形同虚设,我们的钱到底都装入了谁的腰包?

据21世纪经济报道公开报道,一位交易所的内部人士告诉21世纪经济报道记者:“国内很多交易所并没有严格采用第三方资金存管业务,使得客户资金直接流入交易中心的账户,无法保证客户的资金安全。”而这种令人愤怒的情况在本人身上也真实发生了。2015年5月6号,本人几手海峡油瞬间全部平掉,造成直接损失数万元,事后本人在建设银行(6.120, -0.04, -0.65%)开户行查询资金流水时显示资金是通过建行商贸通系统,对帐单显示资金最终去向是厦门石油交易中心有限公司账户。

为此,本人特地咨询了银行业的专业人士,被告知本人的账户资金并没有进行第三方管存,银行出现这种情况,很可能是交易中心以第三方管存的名义与客户签订了开户协议,但是只进行了转账结算功能。违背了交易中心标榜的“公开、公平”的原则。

按照逻辑,交易中心进行的现货交易模式是做市商交易,它不同于期货、股票的搓合交易,一方卖出会对应一方买入。那么本人及其他客户在被强制平仓后,这些巨额资金到底流向了哪里?我们这些投资者被骗的钱,就只有落入厦门石油交易中心有限公司的口袋里这一条路了。被骗的钱,恰恰是交易中心及其会员单位的利润了!

四、交易中心的强制平仓等风控制度、交易规则存在严重缺陷,下属许多会员单位是否存在违规违法操作?

根据《石油价格管理办法》,原油价格由企业参照国际市场价格自主制定。成品油价格区别情况,实行政府指导价或政府定价。我国成品油价格可以说是政府控制的。令人质疑的是,其所谓“报价”,只不过是其电子盘软件引进外部交易参数、通过设定函数生成自主的报价而已。但这些电子盘软件可以轻易的在软件市场中获得,其安全性是否通过了第三方机构的安全检测,并在公安部门备案呢?在没有任何有效监管的情况下,这种报价系统无疑就会沦为非法交易场所的诈骗工具。事实上,从参与交易的客户在出入金时,中心会员单位的工作人员都会及时知道客户有出金行为的事实来看,客户的交易后台是完全置于会员单位的监控之下的,客户帐户和交易没有任何隐私。

由此我们证实交易中心及会员单位鑫中辰(厦门)石油化工有限公司与客户之间存在潜在或显在互为盈亏、利益相悖的关系,说明交易中心及其会员单位的获利行为是建立在赚取佣金乃至客户的亏损之上。

五、政府是否参股了?政府是否真的参与了交易中心的海峡油呢?

交易中心老总口口声声说有政府参股,并说出35%的股份,以有政府背景来威胁,请问这些是否真实存在呢?希望厦门市金融办本着有法必依,违法必究,执法必严,查实如上问题,就像中国证监会各类交易场所清理整顿办公室处长胡经生处长所说的:如果偷偷开展非法期货交易,根据刑法非法经营罪,诈骗罪,该追究的就追究,该清理的就清理.查实交易中心谁批准谁负责.协助中纪委,公安等相关部门查实,以维护厦门市人民政府声誉.

综上所述

希望厦门市金融办查实厦门石油交易中心有限公司旗下众多会员单位,违反八部委和国务院国发(2011)38、国办发(2012)37号、证监办发(2013)111号、清整联办(2014)28号文件中“禁止以集中竞价、标准化合约交易、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易”的禁令,违法经营虚拟现货原油交易,无实际标的物,违反现定采取集中化交易合约,无第三方银行托管,严重违反金融交易市场法规,扰乱正常金融和经济秩序,等等违规违法事实,以避免造成大批人员上当受骗,生活跌入深渊,造成社会不安定因素。

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